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中国财政部宣布了针对会计公司反洗钱洗钱的管?

北京中国新闻社,5月20日(记者Zhao Jianhua)是中国财政部,中国人民银行研究并起草了“会计师事务所的反货币洗钱(供应评论)”(这里为“衡量标准”)。财政部揭示了20个步骤的整个文本,并要求公众提出意见。 这些步骤有五章和三十篇文章,包括一般规定;反洗钱的义务,内部反洗钱系统法规的澄清要求,风险评估,客户债务的一般要求,可疑交易报告义务,数据预防义务等。管理和管理;法律责任;附录。 步骤要求会计公司生成和杂志加强适当的风险管理系统,措施和程序以控制货币损失的风险。客户识别信息和交易说明应保留业务或交易关系结束后至少十年。 提案要求会计公司采取措施加强客户措施,这是因为风险与以下客户及其交易的货币损失风险相匹配:来自高风险或区域国家;涉嫌洗钱和相关罪行的人们调查和发表了由国家司法,执法和行政当局进行的;家庭成员和附近的猫 - 外国政客,国际协会的高级管理人员,外国政治人物或国家组织的高级管理人员;以及其他风险高风险的风险,在向客户或其交易中损失资金。 履行反洗钱义务的会计公司的业务范围不包括审计和其他确定性业务。步骤还设置客户识别信息,交易信息,反货币调查信息以及通过根据法律执行反pera洗钱或义务获得的其他反款信息应保密;没有法律规定,它将不会向任何单位或个人提供。 (end)[编辑:fu zihao] “我爱你”,有5种说话的方法 Bi Shumin:如果生命持续下去,它的生命将失去其含义 Rushthe展览“ See See Shang Dynasty”展览:Ya Chou Yue在同一框架中。猫头鹰长什么样? 电子商务人士搬到实物商店的灵感是什么? “逾期余额付款不能退还”到预付合同中? 在中国的旅行日,关注海南的苏东(Su Dongpo) Gansu Silk Road文化和旅游业如何为世界各地的粉丝提供服务? 中国的经济阻止压力并继续增长,显示出强大的稳定性 机器人看起来更聪明? 为什么这部经典的旧戏是怀旧的 巨型熊猫“ Fuwa”和“ Fengyi”安全返回并进行Quarantine 为什么在新疆选择了喀什·穆尔(Kashgar Moer)的废墟,并在中国有十大新的考古发现? 中国的工程机械是全球智能连锁,合作行业,共生和双赢 人形机器人从一天到一天的生活有多远? 重庆的外国朋友热衷于英语节目在舞台上谈论并成为“国际玩笑” 专家:子弹图书馆丝绸书的回归有助于中国智慧,以恢复和返回全球领域的失去文化遗物 中国准确地“表现”以稳定与外国人的交易 在停止谈判方面做出了新的发展,但加沙仍然面临许多挑战?

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