中国财政部宣布了针对会计公司反洗钱洗钱的管?

北京中国新闻社,5月20日(记者Zhao Jianhua)是中国财政部,中国人民银行研究并起草了“会计师事务所的反货币洗钱(供应评论)”(这里为“衡量标准”)。财政部揭示了20个步骤的整个文本,并要求公众提出意见。
这些步骤有五章和三十篇文章,包括一般规定;反洗钱的义务,内部反洗钱系统法规的澄清要求,风险评估,客户债务的一般要求,可疑交易报告义务,数据预防义务等。管理和管理;法律责任;附录。
步骤要求会计公司生成和杂志加强适当的风险管理系统,措施和程序以控制货币损失的风险。客户识别信息和交易说明应保留业务或交易关系结束后至少十年。
提案要求会计公司采取措施加强客户措施,这是因为风险与以下客户及其交易的货币损失风险相匹配:来自高风险或区域国家;涉嫌洗钱和相关罪行的人们调查和发表了由国家司法,执法和行政当局进行的;家庭成员和附近的猫 - 外国政客,国际协会的高级管理人员,外国政治人物或国家组织的高级管理人员;以及其他风险高风险的风险,在向客户或其交易中损失资金。
履行反洗钱义务的会计公司的业务范围不包括审计和其他确定性业务。步骤还设置客户识别信息,交易信息,反货币调查信息以及通过根据法律执行反pera洗钱或义务获得的其他反款信息应保密;没有法律规定,它将不会向任何单位或个人提供。 (end)[编辑:fu zihao]
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